合肥收藏品詐騙案件
合肥收藏品詐騙案件
一些名畫、古玩、郵票等收藏品的價格不斷上漲，吸引了大量市民參與投資。然而，有不法分子也瞅準了這點，伺機行騙，下面是學習啦小編為你整理的合肥收藏品詐騙案件，希望對您有用。
合肥收藏品詐騙案件1
合肥兩文化公司用收藏品詐騙290多人2000余萬
以價值低廉的紀念幣、紀念鈔、郵票等“收藏品”為誘餌，承諾在約定的時間內高價回購，引誘市民購買。近日，安徽省合肥市公安局廬陽分局民警從一條普通的信息入手偵查，搗毀了以劉某翔為首的利用收藏品進行詐騙的犯罪團伙，5名團伙成員悉數落網。在一年多時間里，該團伙共計騙取290多名收藏愛好者近2000萬元。
2015年10月5日，廬陽分局安慶路派出所社區民警著便裝在轄區內走訪時，正值位于高檔寫字樓中的合肥瀚藏文化傳播有限公司舉行“國慶送禮活動”，電話通知市民來免費領取免費禮品。便衣民警發現，該公司裝潢考究，很有“文化氛圍”。公司員工帶領市民參觀時，熱情推介該公司展柜里的紀念幣、紀念鈔、郵票等，并聲稱這些具有一定的收藏價值，升值空間可觀。社區民警隨即將此信息通報給廬陽公安分局經偵大隊，經偵大隊通過信息研判，分析該公司的行為極有可能涉嫌詐騙。
當日，廬陽公安分局立即成立專案組，通過調查發現，該公司與另一家“合肥富藏文化傳播有限公司”是同一伙人注冊經營。這兩家公司均勸說市民購買“收藏品”，并承諾一旦購買了“中國夢郵票小型張”、“北京民居整版郵票”等收藏品后，購買者每月能獲取數百元的現金分紅。購買“外幣連體鈔”，兩年到期后給予收益5%的保本保利回購。同時，兩家公司還對收藏者稱，他們公司所銷售的“收藏品”，可以參與網上交易。
據介紹，這兩家公司所售“收藏品”價格不菲，像“外幣連體鈔”少則一兩萬元，多則十來萬元。但經過鑒定，這些藏品毫無收藏價值，更沒有所謂的升值空間。
12月9日，廬陽警方對兩家公司展開統一清查行動，并將兩家公司的店長孔某俊、崔某佳及數十名員工控制。后經縝密偵查，團伙核心人物劉某翔落網，劉某、高某文投案自首。
據劉某翔等人交代，2014年5月開始，他們相繼注冊成立了合肥瀚藏、富藏公司，從網上招聘一批員工。平時，兩家公司由孔、崔二人負責，其他三人基本上從不來公司。為了防止公司員工識破他們的伎倆，一般用上一兩個月，他們就會換一批員工，就連兩名店長也是交代完工作任務后，很少與員工照面。劉某翔等人以兩公司為平臺，通過電話、短信等途徑，邀約客戶前來公司，以銷售郵票、紀念幣等收藏品為名，將低價購進的郵票、紀念幣以高價出售給客戶，騙取290余人近2000余萬元。所得錢款被劉某翔等人用于揮霍及購買高檔轎車等物品。
警方依法查扣、凍結涉案資金390余萬元，扣押涉案轎車四輛。目前，該案仍在進一步偵辦中。
合肥收藏品詐騙案件2
合肥警方破獲大型收藏詐騙案件，受害者高達500人
去年11月，合肥警方就破獲了一起特大收藏詐騙案，犯罪嫌疑人通過電話推銷的方式，以收藏品升值、代為拍賣等方式，詐騙500多人，騙取金額710余萬元，受害人都是以貪小便宜，其中大部分是老年人。
包河區的一名受害者，僅僅在去年3月到7月，就被騙18萬元。帶隊破獲此案的瑤海區區公安分局刑警大隊副大隊長陳警官，向安徽晚報記者詳解了犯罪嫌疑人慣用的詐騙伎倆。
第一步：購買受害者資料。犯罪嫌疑人從網上購買了大量的消費者資料。這些消費者有一個共同的特征——都曾經購買過收藏品。
第二步：冒充工作人員電話推銷。犯罪嫌疑人冒充拍賣公司工作人員身份，用編造的假名字向受害者打電話。電話中，嫌疑人稱，受害者手中的收藏品非常值錢。比如受害者手上的東西，其實就是工藝品不值錢，他們會說這個東西值幾萬幾十萬甚至上百萬，引誘受害者上當。”
第三步，代為拍賣收“手續費”。在受害者相信之后，嫌疑人會提出代為拍賣這件收藏品，如果受害者同意的話，嫌疑人會以收取拍賣費、手續費等名義，向受害者收錢，金額從1000多元到幾萬元不等。
第四步：忽悠辦卡，交各種費用。一旦受害人有一絲心動，嫌疑人立即就會表示，如果在公司拍賣，公司還會送大量藏品給受害者。“這些所謂的藏品根本不值錢，但嫌疑人卻告訴受害者，這些東西十分貴重。”當受害者收到藏品時，嫌疑人會忽悠受害者辦VIP卡、辦稅務卡，并以收取場地費、報名費、保險費等名義，向受害人收錢。
警方抓捕犯罪嫌疑人時，堆在房間角落桌子上的幾十捆現金，這些都是嫌疑人詐騙來的資金。“你以為你買收藏品能賺錢，卻沒想到賣收藏品給你的人在背后數錢。”民警提醒，市民應加大防范意識，堅信天上不會掉餡餅。
合肥收藏品詐騙案件3
合肥破獲新型網絡詐騙案 謊稱幫拍收藏品騙千萬
據安徽商報消息 謊稱收藏者的藏品價值連城，可以幫忙拿到境外去拍賣，然而收取所謂的拍賣手續費后，就再無下文。記者昨日從合肥警方了解到，近日警方打掉一個新型詐騙團伙，該團伙騙錢收藏愛好者近1000萬元。
藏品被鑒定價值300萬
2015年6月，河北省遷安市一男子將收藏多年的一件瓷器圖片發布在網上打算出售，之后很快接到安徽萬合文化交流有限公司(下簡稱：萬合公司)業務員的電話，對方表示從圖片上看這件瓷器很有收藏價值，建議男子攜帶實物來合肥，公司會找專家對瓷器進行免費鑒定。男子隨后攜藏品來到萬合公司，“公司在合肥繁華地段的高檔寫字樓，裝潢豪華。”男子回憶稱，墻面上還有公司負責人與名人、專家和知名主持人的合影，自己見狀對公司實力深信不疑。與公司簽訂了一份合同后，男子將藏品丟下，返回家中。三天后男子接到回復，公司稱這件瓷器經鑒定為“宋代文物”，市場保守價位在300萬元左右，他們公司會委托香港一家拍賣公司在境外對瓷器進行拍賣。
交手續費拍賣沒下文了
公司稱，按照當初雙方簽訂的合同，男子需向萬合公司繳納36700元的手續費，“我沒有懷疑啊，立馬將手續費匯了過去。”匯款后過了一個多星期，男子一直沒收到任何音訊，電話詢問，公司答復稱正協調有關部門，辦理出關手續。又一個星期過去了，男子仍沒有收到回音，一次次電話咨詢，公司便用種種借口拖延。 2015年12月初，男子再次來到萬合公司，經過一番交涉后，既沒有收回藏品，也沒有要回手續費，隨后前往轄區刑警隊報案。
民警喬裝成大學生臥底
接警后，民警先對萬合公司展開秘密外圍調查，發現雙方簽訂的合同看似合法合規，且除了該男子并沒有其他受害人報過案，只是網上曾有一兩名網友發帖稱被騙過。民警隨后又聯系該男子，該男子稱，萬合公司聽說他報了警，現已退還了物品和錢。
今年2月16日，兩名民警喬裝成大學畢業生，通過應聘進入該公司進行臥底調查。歷經一個月的偵查，警方基本掌握了由男子張某、徐某等人組建的萬合公司暗地里專門以拍賣藏品為名、收取手續費的新型網絡電信詐騙。警方進一步偵查發現，另一家名為安徽拓遠文化交流有限公司也是由張某、徐某等人組建，采取相同手法行騙。3月15日，民警將張某和徐某抓獲，同時在萬合公司和拓遠公司將80名公司主管等人控制住。目前，張某和徐某等41名骨干已被刑事拘留。
[騙術揭秘]
經審訊，張某是太和縣人，今年43歲，初中畢業后就外出打工。幾年前，在外地打工的張某無意中接觸到這種針對收藏者的詐騙手法，于是特意前往江浙滬學習“技藝”。 2014年6月，自覺“學藝有成”的張某來合肥，成立安徽萬合文化交流有限公司。
據了解，萬合公司有著嚴密的組織架構，公司規定業務員與受害人一對一服務，客戶之間也不允許交流。公司寫字樓電梯及公司大門都設有門禁，主要出入口過道都裝有監控，外人無法輕易進入。
為規避風險，該團伙選擇的受害人均為外地人，而且是不懂得海外拍賣手續流程的。當受害人發現上當之后，公司會以受害人合同違約為由拒絕退還手續費，若受害人執意報警，公司則會退還手續費，并要求受害人不得報警。
該團伙還十分重視網絡的“力量”，專門花錢請人在網上做競價排名的虛假宣傳。同時如果網上有人發帖宣稱遭遇萬合公司行騙，公司還專門花錢將這些受害人的負面發帖進行刪除。
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