2017年合同詐騙罪立案標準是什么
合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數額較大的行為。下面學習啦小編分享了2017年合同詐騙罪立案標準，一起來了解吧。
2017年合同詐騙罪立案標準
1、首先，從構成合同詐騙罪的情節入手：
根據現行刑法第224條的相關規定，行為人有以下情形，具有非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，又達到數額較大的，應該追究其刑事責任。
(1)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(2)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;
(3)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;
(4)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;
(5)以其他方法騙取對方當事人財物的。
2、然后，從涉案的金額入手：
數額在二萬元以上的，應予立案追訴。
法條連接：最高人民檢察院公安部《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定》(二)
第七十七條的規定：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。
合同詐騙的類型
一、以合法形式掩蓋非法勾當
行騙者為了便于實施詐騙的目的，專門持偽造的或他人的身份證件，到工商管理部門登記注冊成立公司，然后，以公司名義招聘員工、培訓員工，由員工進行詐騙，整個詐騙過程，真正的幕后策劃人始終不露面。因此，合同詐騙案件最終被追究刑事責任的通常都是公司的業務員或一般員工，而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙，可以減少行騙的風險，增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者，公司連自己招聘的員工都騙，情節十分惡劣。
二、重操舊業者多屢騙不爽
行騙者多數是具有多次行騙劣跡的行家老手，通常一旦罪行被識破，便馬上聞風而逃。當他們認為風聲不緊的時候，就會重操舊業。因為他們對于行騙手段十分熟悉，所以在很短時間內他們便可以迅速成立詐騙組織，實施詐騙行為，而且，為逃避法律懲罰，他們會吸取教訓，得手后立即銷聲匿跡，給有關部門查辦造成困難。
三、運用見證手法騙取信任
合同詐騙公證和律師見證的形式，是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會效果好，也為老百姓所熟知，行騙者容易抓住這種心理，從而體現其合作項目和合同的真實性。受騙者此時更多的想法是，合作項目和合同都是受法律保護的，若對方違約，通過法律程序可以保障自己的權利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣，完全相信行騙者，從而被行騙者多次騙走財物，有時甚至連續被騙還毫無察覺。值得一提的是，這種方法，通常在受騙者尚且猶豫不決時，行騙者只要使用這種辦法，受騙者都會信以為真從而受騙上當的。
四、冒用他人名義實施詐騙
犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造，并非常善于偽裝，虛張聲勢甚至假借他人資產以顯示其實力，投其所好甚至對受害單位方主管人員進行行賄，以騙取其信任。
五、偽造擔保票據非法獲取
以偽造、變造、作廢的票據或虛假產權證明作擔保實施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據，足以亂真，或以非法手段獲取，不易被察覺。
合同詐騙與合同糾紛的區別
一、主觀表現形式不同
根據我國刑法第二百四十二條規定，合同詐騙罪的構成關鍵是以非法占有為目的，在合同糾紛中，是沒有這一要件的，合同詐騙的最后目的就是為了非法占有他人財產，占有后的財產轉為他用或者自己揮霍，其根本沒有履行合同的意思。合同糾紛中的當事人并不存在非法占有的目的，而是有履行合同的意愿，只是在履行合同義務的過程中，由于外在的因素致使合同無法正常履行，比如資金周轉困難，購買的材料不能及時到位等等，客觀上沒有非法占有的故意。所以是否以非法占有為目的是二者在主觀方面的主要區別。
二、客觀構成不同
合同詐騙罪在客觀表現方面，是以隱瞞真相，虛構事實為要件，如冒用他人身份、偽造變造票據，開設空殼公司等等。在簽訂合同時，合同上所列的設備條件等，行為人是根本沒有的，這些只是欺騙當事人的，為的是讓對方在合同上簽字。在合同糾紛中，行為人不必冒用他人的身份或條件來欺騙對方，可能為了獲得更多的利益，行為人會夸大自己的能力或條件，雖然也有欺詐的行為，但較合同詐騙輕微的多。
例如：某煤炭貿易公司在沒有落實上游資源的情況下，為了營利即與人訂立了煤炭買賣合同，在收到預付款之后，多方查找上游資源，仍未落實，但表示愿意償還貨款，并承擔違約責任。此案中，行為人雖在不具備履行合同的條件下與他人簽訂了煤炭買賣合同，但從整個過程來看，主觀上并沒有詐騙的目的，因此，不能認定為詐騙，而應當按合同糾紛處理。
三、履行合同的態度不同
合同詐騙中，行為人沒有履行合同的意愿，因為其根本不具備履行能力，只是單一的以非法占有為目的，一旦非法占有了他人財產，便會銷聲匿跡或者以任何理由推脫不履行合同，更不會歸還財產或賠償對方那個損失。合同糾紛當事人一般都會按照合同約定履行職責，并且具有一定的履行能力，履行誠意和積極性，一旦給對方造成損失，當事人會愿意承擔責任并賠償損失。
猜你喜歡：
2017年合同詐騙罪立案標準是什么
上一篇：沒有了
下一篇：沒有了
