2016年股東會決議
2016年股東會決議
決議是指黨的領(lǐng)導機關(guān)就重要事項，經(jīng)會議討論通過其決策，并要求進行貫徹執(zhí)行的重要指導性公文，下面學習啦小編給大家?guī)?016年股東會決議，僅供參考!
2016年股東會決議范文一
出席會議股東：XXX、XXX
出席會議新增股東：XXX、XXX、XXX
根據(jù)《公司法》及公司章程，佛山市XXX文化傳播有限公司于2016年1月16日在南海區(qū)召開股東會，出席本次會議的股東共5人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：1、同意公司名稱變更為：“佛山市XXX網(wǎng)絡科技有限公司”。2、同意XXX將占公司注冊資本 49%的股權(quán)共24.5萬元的出資，以500元轉(zhuǎn)讓給XXX，股東XXX放棄對該轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán);同意XXX將占公司注冊資本51%的股權(quán)共25.5萬元的出資，以500元轉(zhuǎn)讓給XXX，股東XXX放棄對該轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。3、同意公司注冊資本同50萬元變更為200萬元，增加部份由73.5萬元XXX出資，56.5萬元由XXX出資，20萬元由XXX出資。變更后，公司各股東、出資額及出資比例為：XXX，以貨幣出資98萬元，占公司注冊資本49%;XXX，以貨幣出資82萬元，占公司注冊資本41%;XXX，以貨幣出資20萬元，占公司注冊資本10%。4、免去XXX執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理的職務;同意選舉XXX為執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理,任期三年;免去XXX原任監(jiān)事的職務;同意選舉XXX為公司監(jiān)事，任期三年。5、同意公司經(jīng)營范圍變更為:計算機網(wǎng)絡技術(shù)研發(fā)、通訊工程、網(wǎng)絡工程、貨運代理、倉儲服務;銷售：建筑材料、日用五金、鎖具、玻璃、機械設備、日用百貨、食品、工藝品、保健用品、保健食品;設計、制作、發(fā)布、代理廣告;貨物進出口、技術(shù)進出口。6、同意廢止舊章程，啟用新章程。7、同意委托XXX到工商部門辦理公司變更手續(xù)。
原股東： 新增股東：
年 月 日
2016年股東會決議范文二
一、會議召開情況
(一)會議的通知：廈門金達威集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016
年12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨
潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開公司2016年第七次臨時股東大會的通知》。
(二)會議召開日期和時間：
(1)現(xiàn)場會議時間：2016年12月26日下午14：30開始
(2)網(wǎng)絡投票時間：2016年12月25日-2016年12月26日。其中，通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2016年12月26日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時間為：2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00期間的任意時
間。
(三)現(xiàn)場會議召開地點：廈門市海滄新陽工業(yè)區(qū)陽光西路299號公司會議
室;
(四)會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會
議進行投票表決。
(2)網(wǎng)絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在
網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(五)會議召集人：公司董事會
(六)現(xiàn)場會議主持人：董事長江斌先生、副董事長高偉先生因公出差，過
半數(shù)的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會議。
本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上
市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232
股，占公司有表決權(quán)總股份的35.5127%。
其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，
占公司有表決權(quán)總股份的35.4483%。
通過網(wǎng)絡投票的股東9人，代表股份396,800股，占公司有表決權(quán)總股份的
0.0644%。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股
份的0.1709%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份
的0.1065%。
通過網(wǎng)絡投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的
0.0644%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。
福建至理律師事務所律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，本次股東大
會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計
票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高
級管理人員;(2)單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及
表決情況如下：
1、《關(guān)于使用閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》
總表決結(jié)果：同意218,828,232股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9539%;反對101,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0461%;棄權(quán)0
股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意952,600股，占出席會議中小股東所持股份的
90.4138%;反對101,000股，占出席會議中小股東所持股份的9.5862%;棄權(quán)0
股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
福建至理律師事務所律師林涵和魏嚇虹到會見證本次股東大會，并為本次股
東大會出具了如下見證意見：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市
公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票實施細則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會召
集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結(jié)果合法有
效。
特此公告。
廈門金達威集團股份有限公司
董事會
二〇一六年十二月二十六日
2016年股東會決議范文三
一、 會議召開和出席情況
1. 召集人：公司董事會
2. 召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
3. 召開時間：
( 1 )現(xiàn)場會議召開時間： 2016 年 12 月 21 日(星期三) 14:00
(2)網(wǎng)絡投票時間： 2016 年 12 月 20 日-2016 年 12 月 21 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間： 2016 年 12月 21 日上午 9:30—11 ： 30，下午 13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間： 2016 年 12 月 20 日 15： 00 至 2016 年 12 月 21 日 15：00 期間的任意時間。
4. 股權(quán)登記日： 2016 年 12 月 16 日 (星期五)
5. 現(xiàn)場會議召開地點： 杭州市西湖區(qū)文二西路 706 號杭州翡麗大酒店西湖廳
6. 現(xiàn)場會議主持人：董事長易崢先生
7. 會議出席情況：
1
出席會議的總體情況
參加會議的股東(代理人)共 10 名，所持(代理)股份 365,320,372 股，占公司總股份的 67.9539%。
( 1 )現(xiàn)場會議出席情況
參加現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共 7 名，所持(代理)股份 365,311,672股，占公司總股份的 67.9523%。
(2)網(wǎng)絡投票情況
通過網(wǎng)絡投票的股東共 3 名，代表股份 8,700 股，占公司總股份的 0.0016%。
(3)通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡方式出席本次會議的中小股東(中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)共 6 人，代表股份 24,269,900 股，占公司總股份的
4.5145%。
(4)公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師等相關(guān)人員出席了本次會議，律師出具了法律意見書。會議的召集、召開與表決程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議和表決情況
經(jīng)與會股東及股東代表審議，并以現(xiàn)場記名投票方式和網(wǎng)絡投票方式，審議通過了以下議案：
1. 審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會董事候選人提名的議案》
1. 選舉易崢先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,773 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
2. 選舉葉瓊玖女士為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,774 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
2
3. 選舉吳強先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,775 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,303 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
4. 選舉朱志峰先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,776 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,304 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
5. 選舉王進先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,777 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,305 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
6. 選舉于浩淼先生為本公司第四屆董事會非獨立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,778 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,306 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
7. 選舉姚先國先生為本公司第四屆董事會獨立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,773 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
8. 選舉劉利劍先生為本公司第四屆董事會獨立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,774 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
9. 選舉俞二牛先生為本公司第四屆董事會獨立董事;
表決結(jié)果：同意 365,318,775 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,303 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
3
2. 審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
1. 選舉郭昕先生為本公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事;
表決結(jié)果：同意 365,318,773 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
2. 選舉夏煒先生為本公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事;
表決結(jié)果：同意 365,318,774 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
三、律師出具的法律意見
浙江天冊律師事務所呂崇華和姚志剛律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定;表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1. 浙江核新同花順網(wǎng)絡信息股份有限公司20xx年第一次臨時股東大會決議;
2. 浙江天冊律師事務所出具的《關(guān)于浙江核新同花順網(wǎng)絡信息股份有限公司
20xx年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告!
浙江核新同花順網(wǎng)絡信息股份有限公司
董 事 會
二○xx年xx月 xx 日