關于補選董事的議案

關于補選董事的議案

　　經公司股東提名，并經公司董事會提名委員會及獨立董事審核通過，將完成補選董事的流程。下面學習啦小編為大家整理了一些有關補選董事的議案，供大家參考學習，希望對大家有所幫助。

　　關于補選董事的議案范文一

　　作為光明房地產集團股份有限公司(下稱“公司”) 獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》及《公司章程》等規定，認真研究和審查了公司第八屆董事會第二十次會議中 《關于補選公司董事的議案》后，經審慎思考，依據公開、公正、客觀原則，現就該議案發表如下獨立意見：

　　1、 我們對該議案中被提名的董事候選人季旅青先生的個人履歷進行了審查，季旅青先生具有多年的企業管理或相關工作經歷，符合相關法律法規關于上市公司董事任職資格和條件的規定，擁有履行董事職責所應具備的能力，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未發現有法律法規中不得擔任上市公司董事的情形。

　　2、本次董事會關于補選公司董事的提名方式與程序，符合相關法律法規的要求，提名程序合法有效。

　　3、我們同意季旅青先生作為公司第八屆董事會董事候選人，并將該

　　議案提交股東大會審議。

　　關于補選董事的議案范文二

　　華聯控股股份有限公司董事會關于補選公司獨立董事的議案

　　(本議案已經公司第八屆董事會第十次會議審議通過)

　　公司及公司董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經公司股東提名，并經公司董事會提名委員會及獨立董事審核通過，擬補選朱力女士、張淼洪先生等二人為公司第八屆董事會獨立董事候選人。經審查:1、上述兩名公司獨立董事候選人符合《公司法》、《公司章程》規定的關于董事及獨立董事的任職資格和要求，均不存在被中國證監會及有關部門處罰和證券交易所懲戒的情形。

　　2、截止本公告之日，上述兩名公司獨立董事候選人均沒有持有本公司股份，與公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關系。

　　3、上述兩名公司獨立董事候選人均具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及有關規定所要求的獨立性，且均已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事任職資格證書。

　　上述兩名公司獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網站上進行公示，其任職資格和獨立性獲深圳證券交易所審核無異議后提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。

　　公司擬聘任的上述兩名獨立董事經公司股東大會審議通過后，其任期截止日同第八屆董事會任期，年度津貼標準為8萬元人民幣(含稅)。

　　有關提名人和候選人聲明詳見巨潮資訊網同日披露的相關內容。

　　附：公司擬任獨立董事候選人簡歷如下：

　　朱力：女，60歲，研究生學歷，專職律師。曾任共青團清原鎮委員會書記，共青團清原縣委，清原縣人民檢察院書記員，撫順市人民檢察院書記員、副處長，撫順市民族事務委員會副主任，撫順市中級人民法院副院長，撫順市人民檢察院副檢察長等職。2006年12月至2009年9月，任北京市人民檢察院第二分院研究室副主任，2009年9月至今，任北京市漢衡律師事務所律師兼民商部主任。

　　張淼洪：男，64歲，大專學歷，高級會計師。曾任浙江醫科大學附屬第二醫院工作人員、部門負責人、財務科長，浙江省財政廳、浙江省衛生廳委派浙江大學附屬邵逸夫醫院總會計師，浙江省財政廳、浙江省衛生廳委派浙江大學附屬第二醫院總會計師。2008年12月至2009年12月，任浙江大學附屬第二醫院140周年《百年名院百年品質》策劃、編輯，2010年6月退休，2012年8月至今，任浙江聯宜電機股份有限公司獨立董事，2014年4月至今，任普洛藥業股份有限公司獨立董事，2014年6月至今，任數源科技股份有限公司獨立董事。

　　特此公告

　　華聯控股股份有限公司董事會

　　二○xx年十二月五日

　　關于補選董事的議案范文三

　　萬昌科技補選公司獨立董事的議案

　　20xx年4月16日審議通過了《關于補選公司獨立董事的議案》，該議案將提交公司 2014年度股東大會審議;經公司董事會提名委員會審核，董事會同意提名倪健先生擔任公司第二屆董事會獨立董事候選人(簡歷附后)，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿。

　　附：倪健先生簡歷

　　倪健，男，1963 年 3 月出生，中國國籍，博士研究生。英國劍橋大學血液學博士研究生、美國國立衛生研究院(NIH)癌癥研究所(NCI)腫瘤生物學博士后、美國加利福尼亞大學艾爾文分校生物醫學博士后。曾任美國人類基因組科學公司(Human Genome Sciences,Inc.,已被 GSK 收購)資深研究員、項目組負責人，上海富純中南生物技術有限公司首席科學家，上海晨健抗體組藥物有限公司首席科學家，現任蘇州工業園區晨健抗體組藥物開發有限公司董事長，抗體藥物國家工程研究中心總經理，南京醫科大學客座教授、博士生導師。倪健先生長期從事基因組藥物和抗體組藥物等研發工作，在生物醫學、免疫學、腫瘤學、蛋白質化學等領域擁有十多年研究經驗，在發現和開發功能基因、治療性蛋白和抗體等方面擁有十多年產業化經驗，曾先后榮獲國家杰出青年科學基金、被中央六部委評為全國留學人員先進個人及留學回國人員成就獎、上海市優秀學科帶頭人、上海市優秀留學回國人才、2014 年國家科技進步二等獎，享受國務院政府特殊津貼人員。

　　倪健先生未持有公司股份，與公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，已經取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。