反洗錢工作報告

反洗錢工作報告

　　洗錢犯罪是當前國際社會普遍關注的焦點和熱點問題，反洗錢已經成為當今世界各國迫在眉睫的一項重要任務，下面是學習啦小編給大家帶來的反洗錢工作報告，歡迎閱讀!

　　反洗錢工作報告篇1

　　根據當地人行的有關文件精神和上級行的工作部署要求，我行嚴格執行反洗錢的有關制度，認真履行反洗錢工作，順利的完成了本年度的反洗錢工作任務。現將本年度的反洗錢工作情況總結如下：

　　一、注重領導，完善組織領導體系

　　20XX年度因支行人事變動和工作要求，使****支行原反洗錢工作領導小組成員發生了變動。為了能夠順利開展支行反洗錢工作，行領導對此也高度重視，立即召開會議討論，并迅速成立以行長為組長的新的反洗錢工作領導小組，確保****支行能夠順利的開展反洗錢工作。

　　二、注重學習，提高反洗錢工作認識

　　加強對反洗工作重要性的認識，我行認真組織學習總行《關于印發<*******銀行反洗錢工作管理辦法(201*年修訂)>的通知》和《關于印發<*******銀行反洗錢管理系統操作規程(201*年修訂)>的通知》以及省分行《關于印發<*******銀行**省分行反洗錢風險分類管理暫行辦法>的通知》。同時我們也充分認識到營業窗口時控制反洗錢的第一道屏障，強化對臨柜人員的反洗錢培訓至關重要：為此會計出納部不定期的向臨柜人員介紹洗錢的案例、危害，講解可疑交易類型的識別和對照，認真收集各類反洗錢業務知識和學習人行的反洗錢規章制度(如：《關于印發<金融機構反洗錢監督管理辦法(試行)>的通知》)，使臨柜人員系統全面地掌握對可疑資金的識別和分析。通過對反洗錢知識的不斷學習，不僅提高了我行員工的反洗錢意識，而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動。

　　三、制定專人，落實客戶反洗錢風險等級評定

　　根據《*******銀行反洗錢客戶風險等級評定管理辦法》的通知的要求，我們設置了新建客戶反洗錢風險等級評定表和原有客戶反洗錢風險等級評定表。首先，由會計出納部指定專人對客戶進行初級評定，給出初評意見;然后，提交信貸部，由信貸部指定專人進行復評給出復評意見;最后，提交反洗錢工作領導小組進行綜合評定并給出綜合評定意見。(“三嚴三實”專題教育總結匯報)

　　四、明確職責，制定反洗錢業務操作流程

　　為全面落實反洗錢工作職責，支行會計出納部嚴格落實反洗錢工作AB角制度，由B角操作員完成交易補錄、案例和客戶評級調整等工作，A角操作員完成檢查工作，確保及時發現和制止洗錢活動。同時會計出納部又指定一名操作員按及做好**萬元(含)以上的大額資金進出情況，加強對大額交易的監控力度，確保我行大額資金進出安全可靠。

　　五、注重實效，制定有關文件

　　為把反洗錢工作落實到實處，確保不走過場，****支行專門出臺有關文件《關于印發<*******銀行****市支行反洗錢工作管理辦法>的通知》。由支行反洗錢工作領導小組作為全行反洗錢工作的領導機構，同時明確其他各部室的主要工作職責，將反洗錢工作的責任落實到每個部室，確保反洗錢工作落實到實處，也確保反洗錢工作的順利進行。

　　六、履行職能，積極做好對外宣傳

　　為積極響應當地人行與上級行的工作任務以及認真履行銀行服務社會的職能，我們201*年7月份作為“金融知識宣傳服務月”，通過電子顯示屏滾動播放、發放宣傳資料向社會公眾宣傳金融知識和洗錢的有關途徑、方式及社會危害。同時我行于7月28日在營業大廳門口進行反洗錢宣傳活動，向社會公眾發放了《預防洗錢維護金融安全》、《反洗錢：構建經濟金融安全網》、《學習貫徹<中華人民共和國洗錢法>預防監控洗錢活動》等資料，并向他們簡單講述了洗錢的基本概念、常用途徑及其對社會公眾帶來的切身危害等。使他們進一步認識反洗錢的重要性，提高他們的自我保護意識和遠離洗錢意識。

　　七、工作中存在的不足及今后工作要求

　　在反洗錢的工作中我們也存在一定的不足之處，比如臨柜人員對反洗錢缺乏系統的理論知識和足夠的實踐經驗，對可疑交易的辨別能力也有待提高，這影響額我行反洗錢工作的發展。

　　今后，我行對反洗錢工作將做好以下幾個方面：(1)加強反洗錢知識的培訓工作，不提升員工的反洗錢識別能力和處理能力;(2)不斷完善反洗錢工作內控制度建設，確保反洗錢工作的深入開展;(3)繼續深入開展反洗錢工作，加大反洗錢工作力度，杜絕洗錢活動的發生;(4)不斷完善反洗錢內控制度，不斷查找缺陷和漏洞，確保反洗錢工作無死角;(5)繼續加強對大額資金進口的監測，并做好有關分析工作，防范非法洗錢活動;(6)繼續做好反洗錢宣傳工作，增強社會公眾的反洗錢意識，提高自身保護意識以及揭發意識，共同維護金融安全。

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