監事會年度工作報告范文
監事會年度工作報告范文2022
監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規定。下面是小編為大家整理的關于監事會年度工作報告，希望對您有所幫助!
監事會年度工作報告1
一、監事會會議情況
20__年，公司監事會共召開了5次會議，會議情況如下：
(一)20__年4月24日，公司第四屆監事會第三次會議在公司會議室召開，全體監事一致通過決議如下：
1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年度監事會工作報告》;
2、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年度財務決算報告》;
3、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年年度報告及其摘要》;
4、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年度利潤分配預案》;
5、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》;
6、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年度向銀行申請綜合授信額度及授權董事長簽署相關文件》;
7、《關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司20__年度財務審計機構》;
8、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年度內部控制評價報告》;
9、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年度募集資金存放與使用情況的專項報告》;
10、《20__年度關聯交易執行情況及其它重大交易情況和20__年度為控股子公司擔保的議案》;
11、《關于會計政策變更的議案》;
12、《調整公司部分董事、監事、高級管理人員薪酬》;
13、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年第一季度報告全文及其正文》。
(二)20__年7月26日，公司第四屆監事會第四次會議在公司會議室召開，全體監事一致通過決議如下：
1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年半年度報告及其摘要》;
2、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》;
3、《關于會計政策變更的議案》。
(三)20__年9月4日，公司第四屆監事會第五次(臨時)會議在公司會議室召開，全體監事一致通過決議如下：
1、《關于設立湖南凱美特氣體股份有限公司電子特種氣體分公司實施電子特種氣體項目的議案》;
2、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》。
(四)20__年10月24日，公司第四屆監事會第六次會議在公司會議室召開，全體監事一致通過決議如下：
1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20__年第三季度報告全文及其正文》;
2、《關于為全資子公司海南凱美特氣體有限公司提供貸款擔保的議案》;
3、《關于全資子公司岳陽長嶺凱美特氣體有限公司計提固定資產減值準備的議案》。
(五)20__年11月21日，公司第四屆監事會第七次會議在公司會議室召開，全體監事一致通過決議如下：
1、《關于電子特種氣體分公司變更為控股子公司實施電子特種氣體項目的議案》;
2、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》。
二、監事會對報告期內公司有關情況發表的意見
1、公司依法運作情況
20__年公司監事會成員共計列席了報告期內的5次董事會會議，參加了3次股東大會。對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況以及公司董事和其他高級管理人員履行職責情況進行了全過程的監督。在此基礎上，監事會認為：
20__年，公司決策程序符合法律、法規和《公司章程》的要求，股東大會決議能夠得到很好的落實，公司董事會及經營班子能夠嚴格按照國家相關法律法規規范運作，并按照股東大會會議形成的決議要求切實履行各項決議。公司董事、高級管理人員在履行職責和行使職權時盡職盡責，能以公司利益為出發點，沒有
不存在有違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務的情況
經核查，監事會認為：
(1)經審核，監事會認為董事會編制和審核湖南凱美特氣體股份有限公司20__年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
(2)報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的規定，所包含的信息從各個方面真實的反應出公司20__年度的經營管理和財務狀況等事項;
(3)在提出意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為;
(4)公司本次年度報告經致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計，出具了標準無保留意見審計報告，監事會認為，通過檢查公司20__年12月31日財務報告及審閱致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具的審計報告，監事會認為該事項符合公正客觀、實事求是的原則。
3、20__年度利潤分配的預案
經致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司20__年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤51,887,485.84元，其中：母公司實現凈利潤33,474,869.63元，按公司章程規定提取10%法定盈余公積3,347,486.96元，加：年初未分配利潤208,499,911.66元。根據20__年度股東大會決議，公司20__年度權益分配方案為：以20__年12月31日總股本567,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)，共計派發現金人民幣56,700,000.00元，不送紅股。以公司總股本567,000,000股為基數，資本公積每10股轉增股1股，資本公積轉增股本56,700,000股。公司期末實際可供股東分配的利潤181,927,294.33元，資本公積為35,292,624.58元。
根據深圳證券交易所頒布的《中小企業板投資者權益保護指引》、《上市公司證券發行管理辦法》、《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》等法規要求，結合公司20__年度盈利情況和后續資金安排，公司20__年度權益分配預案擬為：以20__年12月31日總股本623,700,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元(含稅)，共計派發現金人民幣31,185,000.00元，不送紅股。
該利潤分配預案是結合公司20__年度盈利情況和后續資金安排基于公司實際情況作出的權益分配預案，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形，同意該項預案提交20__年度股東大會審議。
4、公司收購、出售資產情況
監事會通過對公司20__年度報告期內交易情況進行核查，公司無收購、出售資產的情況。
5、公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況
20__年，公司嚴格按照《內幕信息知情人登記管理制度》的要求，做好內幕信息管理與保密以及內幕信息知情人登記、管理工作，切實防范內幕信息知情人濫用知情權泄露內幕信息、進行內幕交易等違規行為的發生，公平地進行信息披露，維護了廣大投資者的合法權益。報告期內，公司未發生內幕信息知情人利用內幕信息從事內幕交易的情形。
6、公司對外擔保情況
(1)通過對公司控股股東及其關聯方占用公司資金情況和公司對外擔保情況進行認真的了解和查驗，報告期內，公司不存在控股股東及其關聯方占用公司資金的情況。
(2)海南凱美特氣體有限公司作為公司的全資子公司，經營情況穩定，對其提供擔保有利于其業務發展，增強經營效率和盈利能力，且對其提供擔保不會損害公司的長遠利益。
7、公司關聯交易情況
公司與關聯方四川開元科技有限責任公司設計服務、購買設備的交易遵循公允、公平、公正的原則進行，該關聯交易利用四川開元科技有限責任公司的技術與設備優勢，符合公司的實際發展的需要，不存在損害公司及中小股東利益的情形，上述關聯交易對公司獨立性沒有影響。我們同意將該事項提交公司20__年度股東大會審議。
8、債務重組等情況
報告期內，公司無債務重組、非貨幣性交易事項，也無其他損害公司股東利益或造成公司資產流失的情況。
9、檢查募集資金的使用情況
公司嚴格按照中國證監會、深圳證券交易所要求使用與存放募集資金，公司董事會編制的《20__年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、準確。
10、對公司內部控制自我評價的意見
公司已建立了較為健全的內部控制體系，制訂了較為完善、合理的內部控制制度，公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位。公司內部控制制度符合中國證監會、深圳證券交易所的有關規定及公司自身的實際情況，遵循了內部控制的基本原則，并得到了有效的貫徹和執行，對公司經營管理起到了有效的風險防范和控制作用。公司董事會出具的《20__年度內部控制評價報告》全面、真實、客觀地反映了公司內部控制的建立和運行情況。
監事會年度工作報告2
公司監事會根據《公司法》、《證券法》及其他法律、法規、規章和《公司章程》的規定，本著對全體股東負責的精神，認真履行有關法律、法規賦予的職權，積極有效地開展工作，對公司依法運作情況和公司董事、經理及其他高級管理人員履行職責情況進行監督，維護了公司及股東的合法權益。具體工作如下：
一、報告期內公司監事會具體工作情況
1、報告期內公司共召開了次董事會會議，具體情況如下：
(一)月日，公司一屆監事會召開第三次會議，審議并一致通過了《董事會工作報告》、《監事會工作報告》、《公司報告及摘要》、《財務決算與財務預算報告》、《關于利潤分配的議案》、《關于將超額募集資金用于補充流動資金的議案》、《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。并對《公司報告及摘要》、《關于將超額募集資金用于補充流動資金的議案》、《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》三項議案分別發表了肯定意見。
(二)月日，公司一屆監事會召開第四次會議，審議并一致通過了《公司一季度報告全文》及《一季度報告正文》，并發表了肯定意見。
(三)月日，公司一屆監事會召開第五次會議，審議并一致通過了《關于兩名監事辭職的議案》、《關于增補兩名監事的議案》。
(四)月日，公司一屆監事會召開第六次會議，審議并一致通過了《關于選舉監事會主席的議案》。
(五)月日，公司一屆監事會召開第七次會議，審議并一致通過了《公司半年度報告摘要》及《半年度報告正文》，并發表了肯定意見。
(六)月日，公司一屆監事會召開第八次會議，審議并一致通過了《公司三季度報告全文》及《公司三季度報告正文》，并發表了肯定意見。
(七)月日，公司一屆監事會召開第九次會議，審議并一致通過了《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，并發表了肯定意見。
2、報告期內，在公司全體股東的大力支持下，在董事會和經營層的積極配合下，監事會列席了歷次董事會和股東大會會議，參與公司重大決策的討論，依法監督各次董事會和股東大會的議案和程序。
3、報告期內，監事會密切關注公司經營運作情況，特別是在9月份以來，在宏觀經濟不景氣的情況下，認真監督公司財務及資金運作等情況，檢查公司董事會和經理班子執行職務行為，保證了公司經營管理行為的規范。
4、報告期內，監事會對董事會提出的運用閑置募集資金暫時補充流動資金的提案進行了充分調查，董事會對資金的運用合法、合理，能夠積極運用現有資金實現更好的.經營效益，并能在規定時間內將暫時使用到期的募集資金歸還到專戶內。
5、報告期內，公司的內部控制制度得到了進一步完善，并能夠得到有效的執行。
二、監事會的獨立意見
1、公司依法運作情況
公司監事會成員共計列席了報告期內的13次董事會會議，參加了4次股東大會。對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況，董事、經理和高級管理人員履行職責情況進行了全過程的監督和檢查。監事會認為：公司董事會決策程序合法有效，股東大會、董事會決議能夠得到很好的落實，內部控制制度健全完善，形成了較完善的機構之間的制恒機制。公司董事、經理及其他高級管理人員在的工作中，廉潔勤政、忠于職守，嚴格遵守國家有關的法律、法規及公司的各項規章制度，努力為公司的發展盡職盡責，在第四季度有效克服宏觀經濟不景氣影響，圓滿完成了年初制定的各項任務;本年度沒有發現董事、經理和高級管理人員在執行職務時有違反法律、法規、《公司章程》或損害本公司股東利益的行為。
2、檢查公司財務情況
監事會通過聽取公司財務負責人的專項匯報，審議公司年度報告，審查會計師事務所審計報告等方式，對公司的財務狀況和經營成功進行了有效的監督、檢查和審核。監事會認為：本年度公司財務制度健全，各項費用提取合理，財務運作規范。具有證券業務資格的上海上會會計師事務所對公司的財務報告進行了審計，并出具了無保留意見的審計報告，該報告能夠真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。
3、公司募集資金使用情況
公司嚴格按照《募集資金管理辦法》對首次公開發行的募集資金進行使用和管理。公司根據需要將閑置資金用于補充流動資金，有利于降低經營成本，拓展市場規模，提高募集資金使用的效率，符合公司業務發展的需要，且不存在變相改變募集資金用途的情況，本年度用閑置募集資金補充流動資金所涉及的資金額、使用期限也不存在影響募集資金投資計劃正常進行的情況，符合公司利益和全體股東利益的一致性。
4、公司關聯交易情況
報告期內，公司無關聯交易行為。
5、公司對外擔保
報告期內，公司無對外擔保行為。
6、監事會對內部控制自我評價報告的意見
對董事會編制的公司控制自我評價報告、公司內部控制制度的建設及執行情況，結各《企業內部控制基本規范》之要求進行了審核，并在二屆二次監事會決議上發表了如下意見：經了解，公司已經建立了較為完善的內部控制體系，并能夠得到有效的執行，公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建立及運行情況。
在公司的工作中，公司監事會將一如既往，為維護公司和股東的利益及促進公司的可持續發展繼續努力工作，更加有效的履行自己的職責，進一步促進公司規范運作。
監事會年度工作報告3
根據《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監事會的職責，我受監事會的委托，向股東大會做__年監事會工作報告，請各位股東審議。
一、監事會會議情況：
(一)報告期內，公司監事會共召開了五次會議：
1、__年7月25日，監事會召開了本年度第一次會議，討論了公司資產被凍結及五萬元律師咨詢費用途的事宜。
2、__年8月30日，監事會召開了本年度第二次會議，討論關于建議董事會提前或按期召開本年度第二次股東會，向股東通報公司資產被凍結和虹波苑小區成立業主委員會等問題。
3、__年12月5日，監事會召開了本年度第三次會議，通報討論了公司中干會議關于追加一萬二工程款之事，監事會認為工程款應該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會按照公司章程辦理，并建議召開臨時股東會決定追加工程款問題。
4、__年1月8日，監事會召開了本年度第四次會議，監事會成員質詢和咨詢了一萬二工程的監理劉老師，關于工程款追加和房屋保溫設計變更問題。劉老師說房屋保溫設計變更事先沒有通過他。
5、__年4月10日，監事會召開了本年度第五次會議，討論通過了《__年監事會工作報告》，審議通過了關于向股東會會議提出《關于派監事會代表列席經營班子會議》的提案。
(二)、報告期內，監事會或監事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時會，三次董事會碰頭會。列席或參加了中層干部或班組長以上的骨干會。
二、監事會工作情況：
報告期內，公司監事會仍然嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會工作細則》和有關法律、法規及的規定，本著對公司和對股東負責的態度，認真履行監督職責，對公司依法運作情況、公司財務情況、投資情況等事項進行了認真監督檢查，盡力督促公司規范運作。一年來，監事會列席了公司部分董事會會議，參加了公司班組長以上的骨干會，通過檢查公司財務、抽查二級部門物管公司的財務，抽看了綜合科的賬本，對公司的財務著力進行了了解，對公司董事﹑經理執行公司職務時是否符合公司法、公司章程及法律、法規盡力進行了考察，對公司董事會、經營班子執行股東大會精神的情況進行了檢查，對公司經營管理中的一些重大問題認真負責的向董事﹑經理提出了意見和建議，對公司經營中出現的疑問提出了質詢。根據一年的工作實踐，監事會對報告期內公司情況向股東大會作報告：
1、公司依法運作情況
公司的董事﹑經理和高級管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權;能夠按照上年度股東會上提出的'工作目標開展公司的經營管理工作，各部門完成了董事會和經營班子所制定的__年度經濟責任指標。但是公司董事會和經營班子沒有認真貫徹落實上年股東大會精神，沒有執行上年股東會形成的關于《》、《》決議，對上年股東會上監事會提出的關于對公司__年的三點建議不予重視，沒有嚴格按照公司法、公司章程的有關規定和相關程序進行工作和處理問題，公司董事會、經營班子沒有從機制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會、經營班子在對一些重大問題的處理和決策忽視股東的權益，從而使得公司工作成效不大，職工積極性不高，股東不滿意的狀況。
2、檢查公司財務的情況
從四川神州會計師事務所出具的公司__年度財務審計報告基本上反映了公司的財務狀況,報告表明:公司全年總收入3012500.82元，其中實現主營業務收入1625443.80元(公司本部收入為1350951.20元，物管公司經營收入274492.60元)，營業外收入1387057.02元。公司凈利潤為377218.58元(其中公司本部凈利潤為409039.11元，物管公司凈利潤為-31820.53元)。公司累計利潤(公司本部累計利潤,物管公司累計利潤)。監事會通過檢查公司財務,查看公司會計賬簿和會計憑證,認為雖然公司報表完整,賬目清晰，但是公司財務不能完整真實反映公司的財務狀況。其原因是公司沒有統收統支。監事會還對二級部門物管公司及物管公司的綜合科的財務進行了檢查。物管公司的財務決算報告通過了四川神州會計師事務所的審計，全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶樓交虹開公司的審計經濟責任指標)。物管公司的財務仍然沒有完整真實的反映出物管公司收支情況，以收抵資的財務處理受到了神州會計師事務所審計人員的口頭警告。通過對物管公司及綜合科的財務檢查，咨詢有關主管領導，他都不知道綜合科有本獨立的已收抵支的帳。監事會認為：物管公司的財務沒有做到統收統支，責任在公司領導，廣大股東要求公司財務統一的問題是在上次換屆時股東會上就提出來了，上年股東會上又形成了決議，由于公司董事會和經營班子不執行決議，不進行統一管理，使得一些部門和科室有資金進行二級部門甚至科室的分配，因而引起各部門之間科室之間的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，進而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。
3、報告期內，公司投資情況和處置資產情況
報告期內，公司對新辦的秀苑茶莊共投資了405674.25元;建設巷工程投資了265797.50元;東方明珠商鋪2間共計86.25平方米，投資金額789676.00元。固定資產的投資為公司的發展打下了基礎。
總之，監事會在__年的工作中，本著對全體股東負責的原則，盡力履行監督和檢查的職能，竭力維護公司和股東的合法權益，為公司的規范運作和發展起到了一定的作用。但是，由于主客觀原因，監事會的工作不盡人意。其主要原因：一是監事會沒有很好完成上年股東會所提出的工作目標，監事工作不夠大膽，監督檢查不到位;二是由于公司的經營和決策沒有分離，董事會與經營班子是兩個班子一套人馬，相互不能形成制約和監督，并且對一些重大問題沒有按照有關規定和相關程序通過會議的形式進行決策;三是經營班子研究討論一些重大問題時，沒有監事會代表列席有關會議，對一些問題的決策是否規范，是否正確，監事不能很好的提出意見和建議，監事會的工作常常處于被動的窘境。所以，監事會認為，在過去的一年里，監事會工作不能使股東滿意，有愧于全體股東對我們監事會誠摯的信賴。在此，監事會成員誠懇接受股東的批評。
監事會年度工作報告4
依法履行了職責，認真進行了監督和檢查，維護了公司及股東的合法權益。具體工作如下：
一、報告期內公司監事會的工作情況
20__年度，公司監事會一共召開了 8次會議，具體情況如下：
1、公司第二屆監事會第九次會議于 20__年 3月 5日在公司會議室召開，審
議通過了如下決議：
(1)《關于審議<深圳市銀寶山新科技股份有限公司 20__ 年度財務報告>的議案》;
(2)《關于修訂<深圳市銀寶山新科技股份有限公司章程>的議案》;
(3)《關于修訂<深圳市銀寶山新科技股份有限公司章程(草案修訂稿)>的議案》;
(4)《關于調整公司首次公開發行股票并上市方案的議案》。
2、公司第二屆監事會第十次會議于 20__年 3月 17日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：
(1)《20__年度監事會工作報告》;
(2)《20__年度財務決算報告》;
(3)《20__年度財務預算方案》;
(4)《20__年度利潤分配預案》。
3、公司第二屆監事會第十一次會議于 20__年 5月 10日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：《關于更正公司 20_-20__年度財務報表的議案》。
4、公司第二屆監事會第十二次會議于 20__年 6月 15日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：《關于審閱公司 20__年 1-3月財務報表的議案》。
5、公司第二屆監事會第十三次會議于 20__年 7月 18日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：
(1)《關于提名盛起明為公司第三屆監事會監事候選人任職資格審查的議案》
(2)《關于提名肖凱為公司第三屆監事會監事候選人任職資格審查的議案》
6、公司第三屆監事會第一次會議于 20__年 8月 8日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：《選舉深圳市銀寶山新科技股份有限公司第三屆監事會主席的議案》。
7、公司第三屆監事會第二次會議于 20__年 9月 17日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：《關于審議公司 20__年 1-6月財務報表的議案》。
8、公司第三屆監事會第三次會議于 20__年 11月 18日在公司會議室召開，審議通過了如下決議：
(1)《關于審閱公司 20__年 1-9月財務報表的議案》;
(2)《關于授權公司設立募集資金存放專用賬戶的議案》。
二、監事會對公司 20__年度有關事項發表的獨立意見
1、公司依法運作情況報告期內，公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》的規定，認真履行職責，積極參加股東大會，列席董事會會議，對公司 20__年依法運作進行監督，認為：公司董事會運作規范、決策程序符合《公司章程》及有關法律法規的規定，認真執行了董事會的各項決議，忠實履行了誠信義務;公司不斷健全和完善內部控制制度;公司董事、高級管理人員均能認真貫徹執行國家有關法律、法規、公司章程和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業業，沒有發現違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為的情形。
2、檢查公司財務的情況報告期內，監事會定期聽取公司財務人員的匯報，同時對公司的財務情況進行詢問和檢查。通過對公司《關于更正公司 20_20__ 年度財務報表的議案》、
《20__年度財務報告》、《20__年 1-3月財務報表》、《20__年 1-6月財務報表》、
《20__年 1-9月財務報表》、《20__年 1-12月財務報表》的審查， 監事會認為：
公司財務行為能夠嚴格執行《企業會計準則》、《企業會計制度》及公司財務管理制度且運作規范，符合國家財務法律、法規的規定;大華會計師事務所出具的“標準無保留意見”的審計報告客觀公正;公司的財務報表真實客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果，沒有發現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司 20__年年度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。
3、檢查公司的關聯交易情況
通過對公司 20__ 年度日常經營行為的檢查，報告期內公司沒有發生關聯交易，不存在損害公司和非關聯股東利益的行為。
4、檢查公司收購、出售資產情況
報告期內公司沒有發生重大收購、出售資產的情況。
5、審核公司內部控制情況公司已經建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的運行。公司內部自我評價的報告真實，客觀地反映了公司內部制度的建設及運作情況。
6、對外擔保情況及關聯方資金占用情況
公司能夠嚴格控制對外擔保事項，沒有為本公司合并報表以外的投資企業(公司無參股投資企業)，以及任何其他關聯方、任何法人、非法人單位或個人提供擔保情形。
公司不存在大股東及其附屬企業占用公司資金的情況。
7、對公司內部控制自我評價的意見
根據《公司法》、《證券法》以及中國證監會、深圳證券交易所中小企業板上市公司相關法規政策規定的要求，監事會全體成員就公司 20__ 年度內部控制的自我評價報告發表如下意見：
監事會認為：公司能夠根據中國證監會及深圳證券交易所有關規定，結合自身的實際情況，建立了較為健全的內部控制體系，制定了較為完善、合理的內部控制制度，并能得到有效執行;公司的內部控制制度符合國家相關法律法規和證券監管機構的要求以及公司實際需要，保證了公司經營活動的有序開展，切實保護公司全體股東的根本利益。報告期內，公司不存在違反法律法規、深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》的情形。公司出具的
《20__ 年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制的建設及運行狀況。監事會對此無異議。
20__ 年，監事會將積極適應公司的發展要求，拓展工作思路，謹遵誠信原則，加強監督力度，以切實維護和保障公司及股東利益不受侵害為己任，忠實、勤勉地履行監督職責，扎實做好各項工作，以促進公司更好更快地發展。
監事會年度工作報告5
一、20__年主要工作
一年來，__公司監事會依法履行了職責，認真進行了監督和檢查。
(一)報告期內，監事會列席了20__年歷次董事會現場會議，對董事會執行股東大會的決議、履行誠信義務進行了監督。
(二)報告期內，監事會對公司的生產經營活動進行了監督，認為公司經營班子勤勉盡責，認真執行了董事會的各項決議，經營中未發現違規操作行為。
(三)報告期內，監事會認真開展各項工作，狠抓各項工作的落實。
20__年度，公司監事會召開了四次會議，具體情況為：
1、公司監事會第二次會議于20__年_月__日通過電話會議形式召開。公司五名監事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規定人數，會議有效。會議由監事會主席唐小文主持。經過表決，會議審議通過了《____有限公司監事會議事規則》。
2、公司監事會第三次會議于20__年_月__日在公司辦會議室召開。公司五名監事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規定人數，會議有效。會議由監事會主席___來主持。經過表決，會議審議通過了《_____》及《_____》的議案。
3、公司監事會第四次會議于20__年_月_日在公司會議室召開。公司五名監事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規定人數，會議有效。會議由監事會主席___主持。經過表決，會議審議通過了《公司20__年第一季度審計報告及其他專項報告》的議案。
4、公司監事會第五次會議于20__年_月_日在公司會議室召開。公司五名監事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規定人數，會議有效。會議由監事會主席__主持。經過表決，會議審議通過了《公司監事會____工作報告》的議案。
二、監事會獨立意見
(一)公司依法運作情況
報告期內，通過對公司董事及高級管理人員的監督，監事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規和制度的'要求，依法經營。公司重大經營決策合理，其程序合法有效，為進一步規范運作，公司進一步建立健全了各項內部管理制度和內部控制機制;公司董事、高級管理人員在執行公司職務時，均能認真貫徹執行國家法律、法規、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業業、開拓進取。未發現公司董事、高級管理人員在執行公司職務時違反法律、法規、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財務情況
報告期內，公司監事會認真細致地檢查和審核了本公司的會計報表及財務資料，監事會認為：公司財務報表的編制符合《企業會計制度》和《企業會計準則》等有關規定，公司20__年年度財務報告能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果，北京京都會計師事務有限公司出具的“標準無保留意見”審計報告，其審計意見是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實際投向情況
報告期內，公司監事會對本公司使用募集資金的情況進行監督，監事會認為：本公司認真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。報告期內，公司未發生實際投資項目變更的情況。
(四)檢查公司重大收購、出售資產情況
報告期內，公司監事會對本公司重大收購情況進行監督，監事會認為：公司向___集團收購其擁有的____有限責任公司60%的股權及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產權，程序合法，沒有對公司財務狀況和經營成果產生較大影響。
(五)檢查公司關聯交易情況
報告期內，監事會對公司發生的關聯交易進行監督，監事會認為，關聯交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定，有利于提升公司的業績，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會決議執行情況的獨立意見
報告期內，公司監事會對股東大會的決議執行情況進行了監督，監事會認為：公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議，未發生有損股東利益的行為。20__年度，是公司上市后的第一個完整年度，也是落實公司“五年發展規劃”的初始之年。因此，監事會將嚴格執行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定，依法對董事會、高級管理人員進行監督，按照現代企業制度的要求，督促公司進一步完善法人治理結構，提高治理水準。
同時，監事會將繼續加強落實監督職能，認真履行職責，依法列席公司董事會，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性，從而更好地維護股東的權益。再次，監事會將通過對公司財務進行監督檢查、進一步加強內控制度、保持與內部審計和外部審計機構的溝通等方式，不斷加強對企業的監督檢查，防范經營風險，進一步維護公司和股東的利益。