外匯保證金詐騙情況
在上海自貿區這片土地上，改革紅利之下，資本的神奇效應每天都在上演，這種氛圍不僅活躍了金融市場，也成為打擦邊球的陣地。在陸望事件中，自貿區、負面清單以及炒外匯就成為最好的“噱頭”，一個兼具時代潮流性以及專業迷惑性的騙局上演了。下面由學習啦小編為大家整理的外匯保證金詐騙情況的介紹，希望大家喜歡!
外匯保證金詐騙之龐氏騙局
在上海自貿區這片土地上，改革紅利之下，資本的神奇效應每天都在上演，這種氛圍不僅活躍了金融市場，也成為打擦邊球的陣地。在陸望事件中，自貿區、負面清單以及炒外匯就成為最好的“噱頭”，一個兼具時代潮流性以及專業迷惑性的騙局上演了。
遁甲資管自貿區里設局炒外匯
自貿區里的龐氏騙局：“遁甲資管”設局炒外匯詐騙
2014年2月某日，地處上海自貿區的上海遁甲資產管理有限公司(下稱“遁甲資管”)，執行董事陸望正陪考察客戶四處轉悠。一群緊張忙碌的操盤手、一排排高大上的電腦、一個真假難辨的交易系
統，客戶很快陷入了他的“圈套”。
在新政策頻出的上海自貿區，負面清單、炒外匯成了最好的“素材”，一個兼具時代潮流性以及專業迷惑性的故事出爐了。
利用投資者對政策的懵懂和誤讀，一場以自貿區、炒外匯為噱頭，租賃破解版外匯保證金交易操作系統，并人工輸入賬戶資金以及每日資金變動情況的騙局已經上演。
“負面清單沒有的都可以做”
上海自貿區雖然地處上海，但是巨大的政策紅利、自由的交易氛圍、濃厚的金融氣息已經通過各種渠道傳遍了全國各地。
2014年2月，遼寧人林化郭(化名)通過在沈陽做投資理財時認識的朋友了解到，上海自貿區可以進行外匯方面的投資，當月20日，林化郭赴上海，并在該朋友的引領下找到陸望，咨詢在自貿區投資事宜。
陸望向他表示，上海自貿區實行負面清單政策，凡是負面清單上沒有注明的項目在自貿區都可以做。
隨后陸望介紹，遁甲資管正是從事外匯項目，操盤手團隊出身華爾街，他本人也曾有過北京匯豐銀行的工作經歷。如果投資遁甲資管的外匯項目，可獲每個月至少12%紅利，并承諾保本付息，投資零風險。
聽了陸望一席話，林化郭有些動心，也有些疑慮。為了進一步說服林化郭，陸望帶他去了遠郊的辦公區實地考察。
在遁甲資管辦公室，林化郭看到了許多正在操盤的工作人員。隨后，他從網上下載了由遁甲資管提供的所謂“MTK”交易系統，這個系統每天精準地記錄著個人交易賬戶的資金進出情況。
為了謹慎起見，林化郭還特地到自貿區窗口咨詢，獲得“只要負面清單上沒有的都可以做”的答復。
這讓林化郭打消了最后一絲疑慮，當月便投資了20萬元，隨后的3~8月又分多次增資。陸望向他承諾，投資超過500萬即可成為經紀人，發展新的客戶，并可獲得公司40%的股份。這些條件和交易在當年7月份達成。
展現在林化郭眼前的是一個運轉完美的團隊、有定期紅利進賬的美好未來。殊不知，在背后是陸望等人編織的一張以欺騙客戶投資款、意圖卷款跑路的巨網，而那些看似真實的交易系統只是這場騙局的道具，林化郭則是這個團隊發展的第一個下線。
搭建虛假外匯交易平臺
這是一場源于外匯、終于外匯的騙局。
2014年初，陸望伙同他人共出資95萬元玩外匯，但不到一個月虧了68萬元。巨額資金虧損，讓他們動起了歪腦筋。
陸望等人本來打算租用外匯保證金交易平臺，采用做市商的模式和客戶對賭，進而賺取客戶輸掉的錢，但是經商議后覺得這種方式來錢太慢，于是陸望等人將目光轉向了通過傳銷的方式來騙錢。
2014年4月26日，在上海市基隆路1號1118室，遁甲資產正式成立，騙局由此開始。
這個局，簡單來說就是在網上租用一個外匯保證金交易平臺的破解版，名為“MTK外匯保證金交易平臺”。為了讓客戶相信該平臺可以盈利，陸望等人通過后臺操作將客戶入金的情況輸入平臺，營
造出根本不存在的“外匯保證金交易”，讓客戶感覺到陸望的團隊在為其進行交易并不斷盈利。隨后陸望圍繞這個平臺編造出一個不費力就能賺錢的美好故事，并以多層次發展線下的方式獲取客戶，以非法吸收公眾存款。
對于一個基于“故事”之上的公司，那些復雜而嚴苛的盈利、風控、管理都變成一件極為簡單的事情。“公司沒有任何實際經營活動，除了給客戶分紅，即前期返利，其他都是公司盈利。”陸望一語道破其中玄機。
而在這個騙局中，唯一讓陸望頗費了一番腦筋的是“MTK外匯保證金交易平臺”。
由于陸望前期向客戶聲稱，以炒外匯項目為核心業務的遁甲資管的母公司受到英國金融監管局監管，因此陸望需要搜尋到這樣一家母公司，最好這個公司沒有直接的實名網站。陸望稱，“如果有實名網站，客戶會很容易查到這家公司沒有子公司。”
隨后，陸望選定了一家受英國金融監管局監管的位于比利時的MTS公司，并且選擇了和MTS最接近的MTK作為平臺名字。“對客戶來說，這樣最具有欺騙性。”
平臺搭建好了，接下來最重要的便是“發展下家”——只有源源不斷的投資者“入局”，才會有源源不斷的資金入賬。
但由于公司沒有將投資款用于任何生產經營活動，也沒有進行任何再投資，因此這個局必然不會撐太久。那么，哪一個時間點是坐莊者引爆“地雷”的最佳時機?
以遁甲資管為例，以一年為周期，每三個月為一個階段，分別為客戶的培養期、成長期、爆發期以及衰退期。平穩度過第一階段的培養期，投資款將會逐步增加;到第三階段資金會大規模涌入;到了衰退期，便會出現客戶要求平臺退還本金的情況。
對遁甲資管而言，在長期支付月息最少12%，卻沒有資金進入的情況下，最后的結局就是平臺關閉，拿錢走人，而這個最佳時期就是第三個階段：客戶爆發期。
在第三個階段，陸望以及合伙人卷款跑路。突然的失聯讓諸多下線“慌了神”，在屢次聯系失敗之后，他們終于死心報了案。這場騙局也隨著公安等部門的介入而“真相大白”。
上海自貿區的政策利好，再加上投資者對自貿區新政策的懵懂和誤讀，給了詐騙者可乘之機。騙子法寶一般有兩個：一身唬人的行頭和一個漂亮的故事。陸望把這兩個法寶發揮到了極致。
如何辨別外匯保證金投資中的騙局
外匯投資這個行業在中國也很多年了,本人也從事過外匯行業兩年余的時間,對這個行業認識還是比較深的,外匯保證金投資在國內一直是禁止,但是相關法律和部門基本上沒有辦法對這個行業和這個投
資產品定性,所以長年處于一個灰色階段,但是我們應該肯定,存在就有價值,國內從事這個產品投資的人數不少,因為外匯投資這個產品還是有積極一面,關鍵是你從事買賣的外匯公司是否正規而且有無
職業道德,和你的投資理念是否正確,那如何識別不正規的公司呢,下面是我和大家分享的一些經驗之談:
1 在中國接受人民幣，用個人帳戶接收資金來開戶(其實很多公司都是收人民幣的,關鍵是收了后有無真實幫你兌換)
2.瞎編或者改稱注冊監管部門的名稱(特別要注意一些經常換名稱的公司)
3.用普通有限公司注冊號，來編造監管部門的注冊號
4.入金帳號為私人賬戶 (入金私人戶口也不能完全判斷該公司是否騙子公司,因為國內的監管限制了公司帳戶入金,當然拉公司帳戶入金的也很多是騙子)
5.接受虛擬銀行匯款、第三方匯款
7.交易網站地址和公司注冊地不符，沒有可靠的地址;很多用的是網絡電話，可以轉接到任何國家。
8.特別是海外注冊的騙子公司，通過中介公司注冊空殼公司并且開的有當地銀行戶頭，實際股東從
來沒有去香港;電話是秘書公司代理接聽，或者轉接到中國的任一電話上
9.當地不保護海外投資人的資金安全，有牌照公司私設對賭平臺10.香港外匯保證金公司，稱能做1：100的杠桿，要注意,香港法律規定外匯保證金杠桿不得超過1：20 .