香港公司注冊后收到銀行調查信件該怎么辦
香港公司注冊成功后，一般正常運營的公司，都會開立銀行賬戶。目前已有客戶陸續收到香港銀行調查信件，不知如何處理。下面是學習啦小編為您解答，希望對你有所幫助!
目前香港銀行盡責調查行動主要源于CRS，反洗錢和稅務申報三個方面的壓力。香港特區自從2017年香港加入CRS以來，香港已經和全球260多個國家和地區共享離岸公司銀行賬戶數據。此外，由于部分香港公司成立后，一直處于零報稅狀態，嚴重違反了香港公司管理條例和香港稅法。也有地下錢莊利用香港公司賬戶做掩護，進行詐騙和洗錢行動。
所以香港銀行此次大規模對香港銀行賬戶盡責調查，是要清退高風險和違法賬戶。所以正常貿易經營和正規經營的香港公司在收到銀行調查信件的時候，請不必驚慌!需要認真閱讀了解銀行調查信內容，根據信件情況，向銀行提交資料和回答相應問題。由于處理不善，有可能會凍結銀行賬戶危險，所以請不要直接忽略銀行的調查信件。
目前香港公司銀行賬戶將會分批次接到銀行下發的三種形式的商業調查信，分別是網銀端電子版、紙質版、郵件版三個版本。如果你收到香港銀行的調查信件，不知如何處理，可隨時撥打日聰顧問咨詢電話，我們將為有專業顧問為你詳細解答。
匯豐、恒生等銀行每個賬戶都會分批收到銀行調查信件，商業調查信件分為三部分;商業資料填寫登記;公司資料認證;遞交審計報告。商業資料登記表格主要填寫公司的基本信息和稅務信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營業務以及營業收入等、是否涉及到與敏感國家交易、是否涉及炒買外匯、是否涉及洗黑錢、是否涉及偷稅漏稅等問題;遞交審計報告也是匯豐銀行對于公司是否正常做稅務申報的調查，因為CRS影響，相關的稅務機關會要求像銀行這樣的金融機構提交賬戶信息給到稅務機關，稅務機關再通過CRS系統進行稅務信息的互換。
為了不影響香港公司銀行賬戶的正常運營，請收到銀行商業調查信件時要及時處理，以免影響賬戶使用;所有香港銀行也會不斷下發相關的調查文件的，要是沒有進行實報稅的或者還在做零申報的香港公司還是盡早做香港公司稅務申報。而且目前香港賬戶開戶一直在提高門檻，所以盡量維護好銀行賬戶，避免賬戶被銀行關閉，影響公司正常經營使用。
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