社會保險欺詐案件管理辦法全文

社會保險欺詐案件管理辦法全文

　　社會保險 是一種為喪失勞動能力、暫時失去勞動崗位或因健康原因造成損失的人口提供收入或補償?shù)囊环N社會和經(jīng)濟制度。那么你對社會保險欺詐有多少了解?下面由學(xué)習(xí)啦小編為你詳細介紹社會保險欺詐的法律相關(guān)知識。

　　社會保險欺詐案件管理辦法全文

　　社會保險欺詐案件管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為加強社會保險欺詐案件管理，規(guī)范執(zhí)法辦案行為，提高案件查辦質(zhì)量和效率，促進公正廉潔執(zhí)法，根據(jù)《社會保險法》、《行政處罰法》和《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》等法律法規(guī)以及《人力資源社會保障部 公安部關(guān)于加強社會保險欺詐案件查處和移送工作的通知》，結(jié)合工作實際，制定本辦法。

　　第二條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)建立規(guī)范、有效的社會保險欺詐案件管理制度，加強案件科學(xué)化、規(guī)范化、全程化、信息化管理。

　　第三條 社會保險行政部門對社會保險欺詐案件的管理活動適用本辦法。

　　第四條 社會保險行政部門的基金監(jiān)督機構(gòu)具體負責(zé)社會保險欺詐案件歸口管理工作。

　　上級社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)加強對下級社會保險行政部門社會保險欺詐案件查辦和案件管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　第五條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)制定統(tǒng)一、規(guī)范的社會保險欺詐案件執(zhí)法辦案流程和法律文書格式，實現(xiàn)執(zhí)法辦案活動程序化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。

　　第六條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)建立健全社會保險欺詐案件管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)執(zhí)法辦案活動信息化管理。

　　第七條 社會保險行政部門根據(jù)社會保險欺詐案件查辦和管理工作需要，可以聘請專業(yè)人員和機構(gòu)參與案件查辦或者案件管理工作，提供專業(yè)咨詢和技術(shù)支持。

　　第二章 記錄管理和流程監(jiān)控

　　第八條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)建立社會保險欺詐案件管理臺賬，對社會保險欺詐案件進行統(tǒng)一登記、集中管理，對案件立案、調(diào)查、決定、執(zhí)行、移送、結(jié)案、歸檔等執(zhí)法辦案全過程進行跟蹤記錄、監(jiān)控和管理。

　　第九條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確地登記和記錄案件全要素信息。

　　案件登記和記錄內(nèi)容包括：案件名稱、編號、來源、立案時間、涉案對象和險種等案件基本信息情況，案件調(diào)查和檢查、決定、執(zhí)行、移送、結(jié)案和立卷歸檔情況，案件辦理各環(huán)節(jié)法律文書簽發(fā)和送達情況，辦案人員情況以及其他需要登記和記錄的案件信息。

　　第十條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)建立案件流程監(jiān)控制度，對案件查辦時限、程序和文書辦理進行跟蹤監(jiān)控和督促。

　　第十一條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件查辦期限要求，合理設(shè)定執(zhí)法辦案各環(huán)節(jié)的控制時限，加強案件查辦時限監(jiān)控。

　　第十二條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件查辦程序規(guī)定，設(shè)定執(zhí)法辦案程序流轉(zhuǎn)的順序控制，上一環(huán)節(jié)未完成不得進行下一環(huán)節(jié)。

　　第十三條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件查辦文書使用管理規(guī)定，設(shè)定文書辦理程序和格式控制，規(guī)范文書辦理和使用行為。

　　第三章 立案和查處管理

　　第十四條 社會保險行政部門立案查處社會保險欺詐案件，應(yīng)當(dāng)遵循依法行政、嚴(yán)格執(zhí)法的原則，堅持有案必查、違法必究，做到事實清楚、證據(jù)確鑿、程序合法、法律法規(guī)規(guī)章適用準(zhǔn)確適當(dāng)、法律文書使用規(guī)范。

　　第十五條 社會保險欺詐案件由違法行為發(fā)生地社會保險行政部門管轄。

　　社會保險行政部門對社會保險欺詐案件管轄發(fā)生爭議的，應(yīng)當(dāng)按照主要違法行為發(fā)生地或者社會保險基金主要受損地管轄原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的，報請共同的上一級社會保險行政部門指定管轄。

　　第十六條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)健全立案管理制度，對發(fā)現(xiàn)的社會保險欺詐違法違規(guī)行為，符合立案條件，屬于本部門管轄的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時立案查處。

　　第十七條 社會保險行政部門對于查處的重大社會保險欺詐案件，應(yīng)當(dāng)在立案后10個工作日內(nèi)向上一級社會保險行政部門報告。

　　立案報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括案件名稱、編號、來源、立案時間、涉案對象、險種等案件基本信息情況以及基本案情等。

　　第十八條 社會保險行政部門立案查處社會保險欺詐案件，應(yīng)當(dāng)指定案件承辦人。

　　指定的案件承辦人應(yīng)當(dāng)具備執(zhí)法辦案資格條件，并符合回避規(guī)定。

　　第十九條 案件承辦人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序、方法、措施和時限，開展案件調(diào)查或者檢查，收集、調(diào)取、封存和保存證據(jù)，制作和使用文書，提交案件調(diào)查或者檢查報告。

　　第二十條 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)對案件調(diào)查或者檢查結(jié)果進行審查，并根據(jù)違法行為的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及社會危害程度等不同情況，作出給予或者不予行政處理、處罰的決定。

　　社會保險行政部門在作出行政處罰決定前，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定履行事先告知程序，保障當(dāng)事人依法行使陳述、申辯權(quán)以及要求聽證的權(quán)利。

　　第二十一條 社會保險行政部門作出行政處理、處罰決定的，應(yīng)當(dāng)制作行政處理、處罰決定書，并按照規(guī)定期限和程序送達當(dāng)事人。

　　社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)定期查詢行政處理、處罰決定執(zhí)行情況，對于當(dāng)事人逾期并經(jīng)催告后仍不執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)依法強制執(zhí)行或者申請人民法院強制執(zhí)行。

　　第二十二條 社會保險行政部門及其執(zhí)法辦案人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行罰款決定和收繳分離制度，除依法可以當(dāng)場收繳的罰款外，不得自行收繳罰款。