經濟犯罪立案標準的法律規定

　　在生活中，我們每天都在跟經濟打交道，因此，經濟犯罪也就出現了，而經濟犯罪的涉案金額都不一樣，因此，在法律上，對經濟犯罪的立案標準也有相關的規定。下面就是學習啦小編提供的常見的經濟犯罪立案標準，希望對你有幫助。

　　常見的經濟犯罪立案標準

　　(一)非法經營罪立案標準

　　根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的有關規定，對非法經營案，符合下列情形之一的，應當追訴：

　　1、違反國家規定，采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法，擅自經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務進行營利活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：(1)經營去話業務數額在100萬元以上的;(2)經營來話業務造成電信資費損失數額在100萬元以上的;(3)雖未達到上述數額標準，但因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務，受過行政處罰2次以上，又進行非法經營活動的。

　　2、非法經營外匯，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：(1)在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數額在20萬美元以上的，或者違法所得數額在5萬元人民幣以上的;(2)公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務規定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯數額，在500萬美元以上的，或者違法所得數額在50萬元人民幣以上的;(3)居間介紹騙購外匯數額在100萬美元以上或者違法所得數額在10萬元人民幣以上的。

　　3、違反國家規定，出版、印刷、復制、發行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：(1)個人非法經營數額在5萬元以上的，單位非法經營數額在 15萬元以上的;(2)個人違法所得數額在2萬元以上的，單位違法所得數額在5萬元以上的;(3)個人非法經營報紙5000份或者期刊5000本或者圖書 2000冊或者音像制品、電子出版物500張(盒)以上的，單位非法經營報紙15000份或者期刊15000本或者圖書5000冊或者音像制品、電子出版物1500張(盒)以上的。

　　4、未經國家有關主管部門批準，非法經營證券、期貨或者保險業務，非法經營數額在30萬元以上或者違法所得數額在5萬元以上的，應予追訴。

　　5、個人或單位從事其他非法經營活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：(1)個人非法經營數額在5萬元以上，或者違法所得數額在1萬元以上的;(2)單位非法經營數額在50萬元以上，或者違法所得數額在10萬元以上的。

　　(二)挪用公款罪立案標準

　　涉嫌下列挪用公款情形之一的，應予立案：

　　1、挪用公款歸個人使用，數額在5千元至1萬元以上，進行非法活動的;

　　2、挪用公款數額在1萬元至3萬元以上，歸個人進行營利活動的;

　　3、挪用公款歸個人使用，數額在1萬元至3萬元以上，超過3個月未還的。

　　各省級人民檢察院可以根據本地實際情況，在上述數額幅度內，確定本地區執行的具體數額標準，并報最高人民檢察院備案。

　　“挪用公款歸個人使用”，既包括挪用者本人使用，也包括給他人使用。

　　多次挪用公款不還的，挪用公款數額累計計算;多次挪用公款并以后次挪

　　(三)行賄罪立案標準

　　1、行賄案(刑法第三百八十九條、第三百九十條)

　　行賄罪是指為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物的行為。

　　在經濟往來中，違反國家規定，給予國家工作人員以財物，數額較大的，或者違反國家規定，給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續費的，以行賄罪追究刑事責任。

　　涉嫌下列情形之一的，應予立案：

　　1)行賄數額在一萬元以上的;

　　2)行賄數額不滿一萬元，但具有下列情形之一的：

　　①為謀取非法利益而行賄的;

　　②向三人以上行賄的;

　　③向黨政領導、司法工作人員、行政執法人員行賄的;

　　④致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

　　因被勒索給予國家工作人員以財物，已獲得不正當利益的，以行賄罪追究刑事責任。

　　2、對單位行賄案(刑法第三百九十一條)

　　對單位行賄罪是指為謀取不正當利益，給予國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體以財物，或者在經濟往來中，違反國家規定，給予上述單位各種名義的回扣、手續費的行為。

　　涉嫌下列情形之一的，應予立案：

　　1)個人行賄數額在十萬元以上、單位行賄數額在二十萬元以上的;

　　2)個人行賄數額不滿十萬元、單位行賄數額在十萬元以上不滿二十萬元，但具有下列情形之一的：

　　①為謀取非法利益而行賄的;

　　②向三個以上單位行賄的;

　　③向黨政機關、司法機關、行政執法機關行賄的;

　　④致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

　　3、單位行賄案(刑法第三百九十三條)

　　單位行賄罪是指公司、企業、事業單位、機關、團體為謀取不正當利益而行賄，或者違反國家規定給予國家工作人員以回扣、手續費，情節嚴重的行為。

　　涉嫌下列情形之一的，應予立案：

　　1)單位行賄數額在二十萬元以上的;

　　2)單位為謀取不正當利益而行賄，數額在十萬元以上不滿二十萬元，但具有下列情形之一的：

　　①為謀取非法利益而行賄的;

　　②向三人以上行賄的;

　　③向黨政領導、司法工作人員、行政執法人員行賄的;

　　④致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

　　因行賄取得的違法所得歸個人所有的，依照本規定關于個人行賄的規定立案，追究其刑事責任。

　　(四)受賄罪立案標準

　　涉嫌下列受賄情形之一的，應予立案：

　　1、個人受賄數額在5千元以上的;

　　2、個人受賄數額不滿5千元，但具有下列情形之一的：

　　(1)因受賄行為而使國家或者社會利益遭受重大損失的;

　　(2)故意刁難、要挾有關單位、個人，造成惡劣影響的;

　　(3)強行索取財物的。

　　經濟犯罪的追訴標準

　　一、走私假幣案(刑法第151條第1款)

　　走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張(枚)以上的，應予追訴。

　　二、虛報注冊資本案(刑法第158條)

　　申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

　　1、實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額，有限責任公司虛報數額占法定最低限額的百分之六十以上，股份有限公司虛報數額占法定最低限額的百分之三十以上的;

　　2、實繳注冊資本達到法定最低限額，但仍虛報注冊資本，有限責任公司虛報數額在一百萬元以上，股份有限公司虛報數額在一千萬元以上的;

　　3、虛報注冊資本給投資者或者其他債權人造成的直接經濟損失累計數額在十萬元以上的;

　　4、雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的;

　　①因虛報注冊資本，受過行政處罰二次以上，又虛報注冊資本的;

　　②向公司登記主管人員行賄或者注冊后進行違法活動的。

　　三、虛假出資、抽逃出資案(刑法第159條)

　　公司發起人、股東違反公司法的規定未交付貨幣、實物或者未轉移財產權，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

　　1、虛假出資、抽逃出資，給公司、股東、債權人造成的直接經濟損失累計數額在十萬元至五十萬元以上的;

　　2、雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的;

　　①致使公司資不抵債或者無法正常經營的;

　　②公司發起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的;

　　③因虛假出資、抽逃出資，受過行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的;

　　④利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的。

　　四、欺詐發行股票、債券案(刑法第160條)

　　在招股說明書、認股書、公司、企業債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容，發行股票或者公司、企業債券，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

　　1、發行數額在一千萬元以上的;

　　2、偽造政府公文、有效證明文件或者相關憑證、單據的;

　　3、股民、債權人要求清退，無正當理由不予清退的;

　　4、利用非法募集的資金進行違法活動的;

　　5、轉移或者隱瞞所募集資金的;

　　6、造成惡劣影響的。

　　五、提供虛假財會報告案(刑法第161條)

　　公司向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務會計報告，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

　　1、造成股東或者其他人直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

　　2、致使股票被取消上市資格或者交易被迫停牌的。

　　六、妨害清算案(刑法第162條)

　　公司、企業進行清算時，隱匿財產，對資產負債表或者財產清單作虛偽記載或者在未清償債務前分配公司、企業財產，造成債權人或者其他人直接經濟損失數額在十萬元以上的，應予追訴。

　　七、隱匿、銷毀會計資料案(刑法第162條之一)

　　隱匿或者故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

　　1、隱匿、銷毀的會計資料涉及金額在五十萬元以上的;

　　2、為逃避依法查處而隱匿、銷毀或者拒不交出會計資料的。

　　八、公司、企業人員受賄案(刑法第163條)

　　公司、企業的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經濟往來中，違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費，歸個人所有，數額在五千元以上的，應予追訴。

　　九、對公司、企業人員行賄案(刑法第164條)

　　為謀取不正當利益，給予公司、企業的工作人員以財物，個人行賄數額在一萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以上的，應予追訴。

　　十、非法經營同類營業案(刑法第165條)

　　國有公司、企業的董事、經理利用職務便利，自己經營或者為他人經營與其所任職公司、企業同類的營業，獲取非法利益，數額在十萬元以上的，應予追訴。

　　經濟犯罪的量刑標準

　　1、涉嫌違反《刑法》侵占罪的規定，即將代為保管的他人財物非法占為己有，數額較大，拒不退還的行為。法定刑期，一般情節的判處2年以下有期徒刑、拘役或者罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處2年以上5年以下有期徒刑，并處罰金。

　　2、《刑法》和相關司法解釋沒有規定“數額巨大或者有其他嚴重情節”的具體標準，可能各省自己有標準，建議咨詢當地。

　　高利轉貸罪和挪用公款罪是經濟犯罪中兩個比較典型的罪名，它們的量刑標準與經濟犯罪的量刑標準有相似之處，它們大多數以犯罪的數額去認定。但是高利轉貸罪是采用單位犯罪的雙罰制，而挪用公款罪不僅考察數額還因類型不同考察時間。

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